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Come si fa un’indagine bancaria?
Quanto costa un indagine bancaria?
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Quanto costano le investigazioni bancarie in Italia? In linea generale la tariffa per le indagini bancarie in Italia per pignoramento presso terzi costano da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 900 piu iva.
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Sono legittime le indagini bancarie reddituali estese ai congiunti del contribuente persona fisica, nonché a quelli degli amministratori della società contribuente: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 15732, depositata lo scorso 23 luglio. Per i giudici di legittimità, in particolare, sia l’art. 32, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, sia l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’Iva, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Tale ipotesi è ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari dei soggetti indicati.
Rettifica del reddito della società per movimenti non giustificati sui conti correnti dei soci
Con l’ordinanza del 10 giungo 2022, n. 18704 la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità delle indagini bancarie compiute ai danni dei soci di una S.p.A. a ristretta base sociale, ai fini della rettifica del reddito della società. Ciò in apparente antitesi con quanto emerge dall’art. 32, c. 1 del d.P.R. 600/1973 che, attribuendo all’Ufficio le prerogative di accesso ai rapporti bancari del contribuente, pare circoscrivere tale facoltà ai conti correnti del verificato (ossia la società) o, al più, a quelli del suo rappresentante legale.
Il caso
La vicenda origina da un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, notificato ad una S.p.A., con il quale veniva rettificato il reddito in ragione dei versamenti e prelievi non giustificati avvenuti sui conti correnti della società medesima nonché dei soci, legati tra loro da vincoli di stretta parentela.
L’avviso era stato impugnato dalla società che aveva denunciato, tra le altre cose, la mancata allegazione all’atto impositivo dell’autorizzazione prescritta dall’art. 32, c.1 n. 7, d.P.R. 600/73[1] e la mancata prova, da parte dell’Ufficio, sulla riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie avvenute sui conti dei soci.
Nel contenzioso che seguiva l’impugnazione, la CTP accoglieva il ricorso della contribuente in virtù dell’omessa allegazione della predetta autorizzazione all’avviso di accertamento.
All’esito del giudizio di appello, la CTR, sebbene ritenesse non necessaria l’allegazione della autorizzazione, annullava l’accertamento ritenendolo infondato nel merito, mancando la prova (che avrebbe dovuto fornire l’Agenzia) che i conti dei soci fossero stati utilizzati per l’attività societaria.
L’Ufficio proponeva quindi ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione: la violazione e la falsa applicazione del predetto art. 32 e dell’omologo art. 51 del d.P.R. 633/1972. Resisteva la società con ricorso incidentale, riproponendo il motivo circa la necessaria allegazione del provvedimento autorizzativo dell’indagine.
Le indagini patrimoniali/reddituali, bancarie o indagini finanziarie vengono svolte unicamente nell’ambito delle indagini per il recupero crediti, così da poter richiederne il pignoramento per sanare il debito che il contraente si è assunto nei confronti del soggetto leso o comunque creditore nei suoi confronti.
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